Spam-SMS-Betrüger wegen Ausnutzung von Menschen in Schuldenlage zu Geldstrafe verurteilt

Das britische Information Commissioner's Office (ICO) hat eine Geldstrafe in Höhe von 200.000 £ (260.000 US$) gegen einen Einzelunternehmer verhängt, der fast eine Million Spam-SMS an Menschen im ganzen Land verschickt hatte – von denen viele bereits mit Schulden zu kämpfen hatten.

Laut einer Pressemitteilung des ICO steckte Bharat Singh Chand aus Burry Port, Carmarthenshire, hinter einer Aktion, bei der eine „SIM-Farm“ – mit der Tausende von SMS in schneller Folge verschickt werden können – genutzt wurde, um für „Schuldenlösungen“ und „Energiesparzuschüsse“ zu werben.

Die ICO gibt an, dass die Spam-Kampagne auf Menschen abzielte, die „einem höheren Risiko ausgesetzt waren”, insbesondere solche, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befanden. Viele der Spam-Nachrichten versprachen, „Zinsen und Gebühren einzufrieren” oder „Schulden zu erlassen”.

Eine Beispielnachricht lautete:

„Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihre Schulden/Rechnungen zu bezahlen, prüfen Sie, ob Sie einen Antrag auf Schuldenerlass und Einfrieren der Zinsen/Gebühren stellen können. Antworten Sie mit JA.

Wenn die Empfänger – vielleicht aus Verzweiflung oder Verwirrung – mit „JA“ auf die SMS antworteten, wurden sie von Personen zurückgerufen, die vorgaben, für ein Unternehmen namens „The Debt Relief Team“ zu arbeiten.

Insgesamt sollen zwischen Dezember 2023 und Juli 2024 966.449 unaufgeforderte Nachrichten verschickt worden sein, ohne dass die Empfänger die Möglichkeit hatten, sich davon abzumelden.

Die ICO sagt, dass „The Debt Relief Team“ in Wirklichkeit kein legitimes Unternehmen war und dass Chand falsche Firmennamen und nicht registrierte Handynummern verwendete, um nicht entdeckt zu werden.

Chand geriet ins Visier der ICO aufgrund von Informationen, die sie im Rahmen mehrerer früherer Ermittlungen gesammelt hatte, darunter eine gegen einen Daniel George Bentley (auch bekannt als Daniel George), der angeblich im Auftrag von Chand SMS verschickt und Ratschläge zur Nutzung einer SIM-Farm gegeben hatte. Bentley soll über 2,5 Millionen unrechtmäßige SMS verschickt haben, in denen für Kredite und Kreditdienstleistungen geworben wurde.

Die britischen Vorschriften verbieten es Unternehmen, Marketing-SMS zu versenden, es sei denn, der Empfänger hat seine ausdrückliche, informierte Zustimmung gegeben – oder es besteht bereits eine Kundenbeziehung. In diesem Fall hat die ICO laut eigenen Angaben keine Hinweise auf eines von beiden gefunden.

„Diese SMS-Nachrichten haben nicht nur viele Tausende Empfänger belästigt, sondern waren eindeutig auf Personen ausgerichtet, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind, beispielsweise Menschen in finanziellen Schwierigkeiten“, sagte Andy Curry, Leiter der Ermittler bei der ICO. „Chand hat das Gesetz offen missachtet und versucht, die ICO während unserer Ermittlungen in die Irre zu führen. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um die Öffentlichkeit vor dem Stress und dem Leid zu schützen, das diese Nachrichten verursachen können.“

Fälle wie diese verdeutlichen ein wachsendes Problem mit kleinen, aber hochautomatisierten SMS-Spam-Aktivitäten. Diese „Mikro-Spammer“ sind billig, mobil und schwer aufzuspüren – wenden jedoch dieselben Taktiken an wie größere Betrugs- und Phishing-Organisationen.

Für seriöse Unternehmen ist die Botschaft klar: SMS-Marketing ist weiterhin legal, jedoch nur, wenn es transparent ist und die Einwilligung ordnungsgemäß erteilt und dokumentiert wurde. Selbst Einzelunternehmer müssen Aufzeichnungen führen, aus denen hervorgeht, wie und wann die Einwilligung eingeholt wurde.

Darüber hinaus betont die ICO, dass das Verbergen oder Verschleiern der Identität des Absenders selbst einen Verstoß gegen die britischen Datenschutz- und elektronischen Kommunikationsvorschriften (PECR) darstellt.

Und natürlich ist es noch schwerer zu entschuldigen, wenn finanziell schwache Menschen gezielt mit falschen Angeboten zur Entschuldung angesprochen werden, da dies ihre Notlage ausnutzt.

Ob Sie nun ein multinationales Unternehmen oder ein Ein-Mann-Betrieb mit einer SIM-Farm sind, es gelten dieselben Regeln: Holen Sie die Zustimmung ein, seien Sie ehrlich in Bezug auf Ihre Identität und versenden Sie keine Junk-Nachrichten.

Wenn Sie eine Spam-SMS erhalten, leiten Sie diese an den britischen Spam-Meldedienst unter 7726 weiter. Laut ICO führte Chands Spam-Kampagne zu 19.138 Beschwerden.

Chand hat gegen die Entscheidung der ICO Berufung eingelegt.