Operación contra las cripto-estafas con plataformas falsas de inversión desmantelada en España

La Guardia Civil de España, en colaboración con Europol y varias agencias policiales de todo el mundo, ha arrestado a cinco personas acusadas de blanquear cientos de millones de euros obtenidos mediante fraudes en inversiones con criptomonedas. 

Se estima que esta red criminal cuenta con más de 5.000 víctimas en todo el mundo, y ha estado operando durante varios años. El dinero obtenido de las cripto-estafas no se introduce directamente en la economía legal; existe toda una estructura criminal especializada en blanquear estos fondos. 

Un esquema transnacional sofisticado 

La red criminal, que operaba desde Madrid y Letonia, era en realidad una campaña de fraude estructurada y disfrazada como una plataforma de inversión legítima. La "organización" atraía a las víctimas mediante anuncios en línea y sitios web falsos, haciéndoles creer que podían obtener grandes beneficios invirtiendo en criptomonedas. 

Una vez establecían el contacto, los delincuentes manipulaban plataformas de trading falsas, diseñadas para simular beneficios y fomentar que las víctimas invirtieran cantidades cada vez mayores. Estas plataformas estaban completamente controladas por los estafadores, y las ganancias que mostraban no eran reales. Al final, las víctimas no podían recuperar su dinero, ya que este había sido canalizado a través del complejo sistema de blanqueo del grupo. 

La operación policial, que tuvo lugar el 11 de junio, incluyó: 

• Ocho detenciones (cinco en España y tres en Letonia) 
• 16 registros domiciliarios (10 en España y seis en Letonia) 
• Incautación de equipos informáticos y dispositivos de comunicación 
• Congelación de varias cuentas bancarias 
• Confiscación de bienes inmuebles y vehículos de lujo 

"El fraude en línea es una epidemia que afecta por igual a los ciudadanos de la UE, las empresas y las instituciones públicas. La escala, variedad, sofisticación y alcance de estas estafas en línea no tiene precedentes. Europol espera que el fraude en línea supere a otros tipos de crimen organizado, ya que está siendo impulsado por la inteligencia artificial, que facilita la ingeniería social y el acceso a datos", afirmaron las autoridades en el comunicado de prensa. 

Los investigadores explican que toda la organización criminal utilizaba una red bancaria y corporativa con base en Hong Kong, mediante pasarelas de pago y cuentas de usuario a nombre de diferentes personas y distribuidas en diversas plataformas de intercambio, probablemente como parte de una estrategia para mantenerse fuera del alcance de las autoridades.